ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ की

ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ की

दिल्ली, रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी मंगलवार को 17,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए, जिसमें उनके समूह की कई कंपनियां शामिल हैं। 66 वर्षीय उद्योगपति को लगभग 10 घंटे तक बंद कमरे में हुई पूछताछ के दौरान अपने साथ वकील रखने की अनुमति नहीं दी गई।

यह पूछताछ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज की गई थी। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द ट्रिब्यून को बताया, “पूछताछ के दौरान, उनसे ऋण लेनदेन से संबंधित कई सवाल पूछे गए। श्री अंबानी ने आवश्यक विवरण और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सात दिनों का समय मांगा।” इससे पहले 24 जुलाई को, एजेंसी ने मामले से जुड़ी 50 से अधिक कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों के ठिकानों पर एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया था।

जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच सीबीआई द्वारा पहले दर्ज की गई एफआईआर और राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है। ईडी के अनुसार, जांच में धोखाधड़ी के माध्यम से सार्वजनिक धन के अवैध रूप से डायवर्जन से जुड़ी एक सुनियोजित योजना का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें कथित तौर पर बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ धोखाधड़ी शामिल है।

प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ऋण अवैध रूप से डायवर्ट किए गए थे। ईडी ने पाया है कि इन ऋणों को मंजूरी दिए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय हस्तांतरण प्राप्त हुए, जिससे एक क्विड प्रो क्वो व्यवस्था की चिंता बढ़ गई।